大笔资产下落不明 大马反贪会将继续追查一马案

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原标题:大量资产下落不明马来西亚反腐败协会将继续追查“一匹马案”北京,11月5日据“中央通讯社”报道,马来西亚反腐败委员会(MACC)主席拉蒂华5日表示,目前仍有价值189亿林吉特的马来西亚发展公司(1MDB)资产下落不明,反腐败协会正在与有关国家和地区进行联合调查。

信息图表:马来西亚前总理纳吉布。

据报道,拉蒂法比比科亚5日在2019年金融犯罪和资助恐怖主义国际会议上透露,这些资产分散在至少5个国家和地区。反腐败委员会正在与新成立的国家金融犯罪中心合作,追踪和调查这些资产和嫌疑人的下落。

她指出,这些资产交易不仅只有一个历史记录,而且通过复杂的转移进行,很难追踪。因此,反腐败委员会将积极与相关国家合作,希望通过交换情报追踪资产的下落。然而,她拒绝透露更多信息,只是说她目前接触的国家高度合作,但透露太多信息是不合适的,否则嫌疑人将间接试图逃脱指控。

该报告称拉蒂法补充道,目前的189亿林吉特只是一个粗略的估计,因为它涵盖了房地产、股票、车辆和其他相关项目,而房地产和股票每天都有不同的价值。除去这些下落不明的资产,民革运的特勤组和美国司法部目前扣押的民革运资产分别为39.3亿林吉特和88.42亿林吉特。

上周,被指控为One Horse Development Company核心人物的刘特佐与美国司法部就其民事没收诉讼达成和解。根据和解协议的条款,刘强东同意移交价值约7亿美元的资产,包括贝弗利山的一家酒店和一架私人飞机。

自美国当局对此案展开调查以来,已对刘特佐提起了30起没收诉讼。目前,刘特佐及其同伙购买的资产总值已达17亿美元,包括房地产、投资、艺术品和珠宝。然而,该报道称,刘特佐与美国政府之间的和解并没有影响他在马来西亚和新加坡受到的刑事指控,他仍被通缉。

一匹马开发公司丑闻导致马来西亚腐败的前政权垮台。自从马来西亚前总理纳吉布在2018年5月的全国大选中落败后,刘特佐一直在逃。目前,据报道,他已从一个中东国家获得庇护。